本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于包头电投能源有限公司增加注册资本及投资建设包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目的议案》。现将相关事项公告如下：
一、概述
(资料图片仅供参考)
（一）为贯彻落实“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略，推动公司实现“绿色效益再翻番；低碳智慧创双一”战略转型，拟增加包头电投能源有限公司注册资本并由其投资建设包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目。
（二）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、基本情况
（一）包头电投能源有限公司基本情况
包头电投能源有限公司成立于2022年3月21日，为电投能源的全资子公司，注册资本400万元。为进一步拓展新能源业务，包头电投能源有限公司拟投资建设包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目，考虑包头电投能源有限公司实际资金需求，拟将包头电投能源有限公司注册资本由400万元增加至1,700万元。
（二）项目基本情况
包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目（以下简称“项目”）规划容量70MWp，首批项目依托内蒙古杉杉科技有限公司、丰达石油装备股份有限公司厂房屋顶建设分布式光伏发电系统，建设容量19.2MWp，项目消纳模式为“自发自用，余电上网”，2022年7月取得包头市青山区发改委项目备案告知书。
项目位于内蒙古包头市青山区装备制造园区内，利用内蒙古杉杉科技有限公司、丰达石油装备股份有限公司共26栋厂房的屋顶进行建设。
项目规划建设光伏项目容量70MWp，首批实际建设容量19.2MWp，其中杉杉科技13.2MWp，丰达石油6.0MWp。
本项目静态总投资8209.23万元，动态总投资8242.03万元。资本金占动态总投资的20%，其余80%为银行等方式贷款。
三、项目投资及经济性评价和技术性评价
（一）经济性评价
本项目生产期为25年，经测算，项目资本金财务内部收益率8.52%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为5.74%，总投资收益率（ROI）为3.86%，投资回收期（所得税后）为13.15年（含建设期）。
（二）技术性评价
1.本工程采用540Wp单晶硅组件，光伏组件方阵采用固定支架安装。彩钢瓦屋顶采用平铺方式安装，平屋面采用倾斜支架、平行架空以及平铺等安装方式。组串式逆变器采用80kW、100kW及225kW，（在杉杉科技厂区内新建设13.2MWp光伏组件，共采用124台100kW和10台80kW组串式逆变器，在丰达石油股份有限公司厂区内新建设6.0MWp光伏组件，共采用26台225kW组串式逆变器）；每18块单晶硅组件为一串，每9～11串接入一台100kW组串式逆变器，每7～8串接入1台80kW组串式逆变器。项目总装机容量19.2MWp。
2.光伏电站按系统总效率83%、光伏组件首年衰减2%、其余年份衰减0.55%取值、全部2家单位场区25年运营期总上网电量约为5.92亿kWh，年均上网电量约为2369.01万kWh，折合成可利用小时数约为1229.63h。
四、项目建设必要性
1.该项目符合国家产业政策，符合公司发展战略，是公司进军整县开发的重点项目。
2.对推动公司产业结构调整、转型升级、效益提升，实现“绿色效益再翻番，低碳智慧创双一”战略目标具有积极助推作用。对公司在蒙西地区县域开发起到了良好的示范作用，对公司在包头市的战略布局具有重大意义。
五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及应对措施
风险一：在25年的电站运营过程中，合作方可能出现经营不善导致停产停业、厂房被征收等情形。
应对措施：关注合作方经营情况，在屋顶租赁合同和能源服务合同中，对其停产、停业造成弃光损失约定进行补偿，明确停产停业损失的计算方式、征收补偿的分配比例，以保护自身的合法权益。
风险二：屋面防水维护问题。光伏组件等发电系统要在厂房屋顶运行25年，运行期屋面易出现破损及漏雨的问题。
应对措施：项目选址均选择屋面结构和建设条件较好的厂房进行开发，同时在运营成本里提前考虑15年后配合厂区更换一次彩钢瓦，更换费用计列200万元。
（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况
根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额5869.11万元，资本金财务内部收益率8.52%，项目投资财务净现值（税后）524.05万元，资本金财务净现值107.84万元；项目资本金净利润率（ROE）为10.63%，项目投资回收期（所得税后）为13.15年。通过计算结果进行分析，本项目投资财务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行业基准收益率，投资财务净现值和资本金财务净现值均大于零，说明本项目在财务上可行。项目资本金投资比例为总投资的20%，其余80%为国内银行贷款，贷款利率为4%。项目累计盈余资金3890.98万元，整个运行期每年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正常运营，能实现财务可持续性，具有生存能力。项目资产负债率最大值为80%，项目建设周期3个月，运营期开始即开始盈利，资产负债率逐年下降，还清固定资产投资借款本息后，资产负债率趋于0。说明本项目财务风险较低，偿还债务能力较强。除此之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
六、备查文件
第七届董事会第七次会议决议。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年12月13日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022100
内蒙古电投能源股份有限公司
关于召开2022年第八次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022年第八次临时股东大会
1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定召开公司2022年第八次临时股东大会。
2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2022年12月30日（周五）14:00
2.互联网投票系统投票时间：2022年12月30日（周五）9:15一15:00
3.交易系统投票时间：2022年12月30日（周五）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2022年12月23日（周五）
（五）出（列）席会议对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
2. 上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详细内容见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述1.00，2.00，3.00项议案中小投资者的表决单独计票并披露。
4. 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2022年12月26日（周一）上午9:00一11:00，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：本公司资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475－6196998
3.联系传真：0475－6196933
4.邮政编码：028011
5.联系人：包琨
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第七次会议决议公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会2022年12月13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年12月30日（周五）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日（周五）（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月30日（周五）（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2022年第八次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：
委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022096
内蒙古电投能源股份有限公司
关于增补2022年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易审议情况
1. 2022年12月13日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增补2022年度日常关联交易的议案》。本次公司增补2022年度日常关联交易预计金额173,423.32万元（不含税）。公司2021年度与本次增补的交易方实际发生总金额388,090.89万元。
2.2022年8月29日公司2022年第五次临时董事会审议通过了《关于公司增补2022年度日常关联交易的议案》。该次公司增补2022年度部分日常关联交易预计金额132,933.92万元。公司2021年度与该次增补的交易方实际发生总金额133,422.99万元。
3.2022年3月10 日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的议案》，预计关联交易总金额 1,788,516.30 万元（不含税），该议案经公司股东大会审议通过。具体详见2022年3月11日《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号2022015） 。
4.本次《关于增补2022年度日常关联交易的议案》为关联交易议案，关联董事刘建平、王伟光、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将回避在股东大会上对该议案的投票权。
（二）公司增补2022年度日常关联交易的预计情况
单位：不含税、万元
（三）2021年度上述日常关联交易实际发生情况
单位：不含税、万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）与国家电力投资集团有限公司及其控制的法人拟发生的关联交易
根据《股票上市规则》6.3.3条规定，公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）及其控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受国家电投控制，与公司形成关联交易。
1. 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司铝电分公司
1名称:国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司铝电分公司
2住所:内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华煤电有限责任公司煤电硅分公司办公楼
3注册地: 内蒙古自治区锡林郭勒盟
4法定代表人: 刘焜
5注册资本: 无
6主营业务:常用有色金属冶炼、有色金属合金制造
7股东:无。国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司的分公司。国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司的股东国家电投集团内蒙古能源有限公司持有其100%股份。
8是否为失信被执行人： 否
9最近一期财务数据：
单位：万元
2. 白山吉电能源开发有限公司
1名称:白山吉电能源开发有限公司
2住所:白山市浑江区光明街1号
3注册地: 白山市
4法定代表人:丛德聚
5注册资本: 伍仟万元整
6主营业务:风力发电、太阳能发电、火力发电、生物质发电技术开发，建设、管理、运营、检修、安装及技术咨询服务；配电网、供热管网、供水管网开发、建设、管理服务；热电联产；热力生产和供应；发电设备维修；汽车充电桩设施建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售；煤炭、电线电缆、光伏设备元器件、通讯器材销售；人力资源培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7股东:吉林电力股份有限公司持有其100%股份。
8是否为失信被执行人：否
9最近一期财务数据：
单位：万元
3. 国核电力规划设计研究院有限公司
1名称：国核电力规划设计研究院有限公司
2住所：北京市海淀区地锦路6号院
3注册地：北京市海淀区地锦路6号院3号楼
4法定代表人：李启钊
5注册资本：22565.5万元
6主营业务：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；技术检测；工程咨询；工程设计；工程勘察；工程测绘；工程监理；销售机械设备、建筑材料、金属材料；工程勘察设计；总承包；压力容器设计；环境影响评价（以上凭资质证书经营）；电力规划、技术服务；对外工程技术合作；工程设备、材料的进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
7股东：国家核电技术有限公司持有其100%股权。
8是否为失信被执行人：否
9最近一期财务数据：
单位：万元
4. 吉林电力股份有限公司白城发电公司
1名称:吉林电力股份有限公司白城发电公司
2住所:白城经济开发区电厂路2066号
3注册地: 吉林省白城市
4法定代表人: 牛国君
5注册资本:279020.8174万
6主营业务: 火电、新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理；供热、工业供气、供水（冷、热水）、制冷服务；煤炭采购与销售；电站检修及运维服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7股东:无。吉林电力股份有限公司的分公司，吉林电力股份有限公司吉林的主要股东国家电投吉林能源投资有限公司持有其26.19%股份。
8是否为失信被执行人：否
9最近一期财务数据：
单位：万元
5. 吉林电力股份有限公司二道江发电公司
1名称:
2住所:通化市二道江区东明路868号
3注册地: 通化市二道江区东明路868号
4法定代表人:丁吉钰
5注册资本:
6主营业务:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;自来水生产与供应;职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);煤炭及制品销售;通用设备修理;再生资源销售;市政设施管理;充电桩销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7股东:无，吉林电力股份有限公司的分公司，吉林电力股份有限公司吉林的主要股东国家电投吉林能源投资有限公司持有其26.19%股份。
8是否为失信被执行人：否
9最近一期财务数据：
单位：万元
6. 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司
1名称:吉林电力股份有限公司四平第一热电公司
2住所:吉林省四平市铁东区开发区大路286号
3注册地: 吉林省四平市铁东区开发区大路286号
4法定代表人: 李赤兵
5注册资本:
6主营业务:煤电
7股东:无。吉林电力股份有限公司的分公司，吉林电力股份有限公司吉林的主要股东国家电投吉林能源投资有限公司持有其26.19%股份。
8是否为失信被执行人： 否
9最近一期财务数据：
单位：万元
7. 吉林吉长电力有限公司
1名称:吉林吉长电力有限公司
2住所:吉林省四平市铁东区开发区大路286号
3注册地:吉林省四平市铁东区开发区大路286号
4法定代表人: 李赤兵
5注册资本: 330339767.15
6主营业务:煤电
7股东:吉林电力股份有限公司持有其100%股份。
8是否为失信被执行人： 否
9最近一期财务数据：
单位：万元
8. 通辽热电有限责任公司
1名称:通辽热电有限责任公司
2住所:通辽市新工一路
3注册地: 通辽市新工一路
4法定代表人: 孙少山
5注册资本:叁亿壹仟壹佰肆拾叁万(人民币元)
6主营业务:发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；热力生产和供应。
7股东:中电投蒙东能源有限责任公司51%，通辽市供热有限责任公司49%。
8是否为失信被执行人： 否
9最近一期财务数据：
单位：万元
9. 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司
1名称:国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司
2住所:内蒙古锡林郭勒西乌旗白音华煤电公司二号矿办公区内
3注册地: 内蒙古锡林郭勒西乌旗白音华煤电公司二号矿办公区内
4法定代表人:
5注册资本: 386180万元人民币
6主营业务:矿产品生产和销售、煤化工、煤提质、粉煤灰综合利用和成品销售。煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售(仅限国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿经营) 、筹建发电站及供热前期工程(仅限分公司经营)、火力发电、供热、炉渣及脱硫石膏销售、电力信息咨询、电力热力设备维护及技术改造、机械设备租赁、废旧物资销售。分布式光伏发电、风力发电、太阳能发电、风电供热项目的建设、运营、管理。天然水收集与分配(仅限分公司经营);道路货物运输(不含危险货物)(仅限分公司经营);有色金属合金制造(仅限分公司经营);有色金属合金销售(仅限分公司经营);高性能有色金属及合金材料销售(仅限分公司经营);常用有色金属冶炼(仅限分公司经营);金属废料和碎屑加工处理(仅限分公司经营);有色金属压延加工(仅限分公司经营);金属材料制造(仅限分公司经营);道路货物运输站经营(仅限分公司经营)。
7股东:国家电投集团内蒙古能源有限公司的全资子公司。
8是否为失信被执行人：否
9最近一期财务数据：
单位：万元
10. 赤峰白音华物流有限公司
1名称:赤峰白音华物流有限公司
2住所:内蒙古自治区赤峰市新城区兴安街南侧
3注册地: 内蒙古赤峰市
4法定代表人: 史彦辉
5注册资本: 1900万元
6主营业务:仓储服务；煤炭销售；货物运输代理；产品销售及进出口贸易。
7股东:中电物流路港有限责任公司持有其100%股份。
8是否为失信被执行人： 否
（下转B94版）
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